La ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner afrontarán un proceso oral y público, por presunto lavado de dinero en el caso que investigaba el alquiler de hoteles al empresario L...
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La sala I de la Cámara Federal ratificó el procesamiento de la ex presidenta, así como de Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero, debido al alquiler de plazas hoteleras a...
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El magistrado federal Julián Ercolini procesó por lavado de dinero a la ex presidenta, así como a Máximo y Florencia Kirchner, por alquilar plazas hoteleras de la firma Hotesur y por retorno...
Leer noticia →Por pedido de una fiscal federal de Quilmes, el líder camionero y uno de sus hijos fueron imputados, en el marco de la investigación por la supuesta utilización de Independiente para blanque...
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El magistrado federal Sebastián Casanello envió al fuero en lo Penal Económico la investigación que involucraba al presidente Mauricio Macri. Tras declararse incompetente, el juez consideró...
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El 16 de marzo, la justicia espera al ex gobernador bonaerense, para que preste declaración informativa, en el marco de la investigación en su contra, por supuesto lavado de dinero y delitos...
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El letrado federal Ramiro González acusó a dos ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, a raíz de la difusión de la transcripción de una supuesta escucha telefónica, en la que hablan...
Leer noticia →A media mañana, el acusado de ser el supuesto autor intelectual del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Binade es indagado por la jueza Servini de Cubría. Además, sobre Ib...
Leer noticia →Por orden de la Cámara Federal porteña, el magistrado Sebastián Casanello tenía que indagar sobre la relación entre el empresario santacruceño y el matrimonio Kirchner, en el marco de una ca...
Leer noticia →La Cámara Federal porteña indagará los dichos de Lázaro Báez, quien ratificó que el juez Sebastián Casanello se encontró con la ex presidenta en Olivos. La investigación se hará antes de res...
Leer noticia →Ante la Cámara Federal, el empresario investigado por presunto lavado de dinero acusó al magistrado que llevaba la causa en su contra, de no realizar todas las medidas de prueba que le solic...
Leer noticia →El juez federal Sebastián Casanello imputó con prisión preventiva al empresario y al contador investigados en la causa por presunto lavado de dinero con fondos públicos. Además, el magistrad...
Leer noticia →El Ejecutivo dejó sin efecto el cambio de dólares en efectivo por títulos denominados Baade y CEDIN, que podían aplicarse a la compra de propiedades o inversiones en el sector energético. Pa...
Leer noticia →Según la Subsecretaria de Delitos Económicos de la Provincia, el incumplimiento tributario supera a la corrupción y al lavado de dinero. En tanto, la Facultad de Ciencia Económicas organiza...
Leer noticia →Una representante del Ministerio Público de la Acusación requirió una investigación penal contra el titular de la CGT oficialista, por el supuesto cobro de 20 mil dólares mensuales de 1987 a...
Leer noticia →El funcionario federal Juan Pedro Zoni pidió que declararan la madre del fallecido fiscal, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el empleado informático Diego Lagomarsino por introducir en el...
Leer noticia →A las 11.30, ahorristas estafados por la firma Bolsafé Valores se manifiestan en la esquina de San Martín y Primera Junta. Según los perjudicados, el ex titular de la empresa, Mario Rossini,...
Leer noticia →El ex esposo de la modelo Karina Jelinek enfrentará un juicio oral y público, por no declarar la compra de unos campos en Mendoza, evitando el pago de impuestos en unos 30 millones de pesos....
Leer noticia →Alrededor de las 8 de la mañana, ahorristas estafados por la firma sociedad Bolsafe Valores se movilizan en 9 de Julio y Monseñor Zaspe. Durante esta mañana, el contador Rossini debe present...
Leer noticia →Magistrados norteamericanos acusó a nueve directivos de la Federación Internacional de Fútbol y otros cinco empleados del organismo por conspiración, lavado de dinero y fraude electrónico a...
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